Správní orgány

Výbor pro pro audit a kontrolu /VAK/ je poradním a iniciativním orgánem dozorčí rady. Má 5 členů, kteří jsou voleni a odvolávání dozorčí radou.

Výbor pro audit a kontrolu:

1. sleduje integritu finančních informací poskytovaných společností, a to zejména tím, že přezkoumává, že účetní metody používané ve společnosti i v rámci jejího koncernu jsou vhodné a konzistentní,
2. prověřuje alespoň jednou ročně systémy interní kontroly a řízení rizik, s přihlédnutím k tomu, aby bylo zajištěno, že hlavní rizika společnosti budou řádně identifikována a řízena,
3. spolupracuje s externím auditorem, získává a hodnotí informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit nezávislost externího auditora nebo které souvisejí s procesem provádění účetního auditu, získává a s externím auditorem si vyměňuje informace a oznámení podle právních předpisů a prováděcích předpisů o účetním auditu,
4. předkládá dozorčí radě doporučení ohledně záležitostí týkajících se výběru, jmenování, znovujmenování nebo odvolání externího auditora společnosti a ohledně podmínek, za kterých bude auditor poskytovat společnosti své služby, pokud dozorčí rada o těchto záležitostech rozhoduje, a spolupracuje při komunikaci mezi externím auditorem a vedením společnosti,
5. sleduje nezávislost a objektivitu externího auditora,
6. přezkoumává povahu a rozsah neauditních služeb poskytovaných společnosti jejím externím auditorem, efektivitu procesu externího auditu a způsob, jakým se vedení společnosti řídí doporučeními, která externí auditor formálně poskytl vedení společnosti,
7. předkládá dozorčí radě doporučení ohledně záležitostí týkajících se interního auditu společnosti a podporuje efektivitu fungování interního auditu, zejména tím, že
   • poskytuje doporučení ohledně výběru, jmenování, znovujmenování a odvolání vedoucího oddělení interního auditu, ohledně rozpočtu tohoto oddělení a ohledně dalších záležitostí uvedených ve statutu oddělení interního auditu
   • sleduje způsob, jakým vedení společnosti reaguje na zjištění a doporučení oddělení interního auditu,
8. prostřednictvím svého předsedy podává na valné hromadě zprávy k jakýmkoli záležitostem, které náležejí do působnosti výboru pro audit a kontrolu a ohledně kterých akcionáři na valné hromadě vznesou dotazy.

Členové

Alfonso Alonso Durán (*1957)
předseda
Získal titul BA z ekonomie na Universidad Autónoma v Madridu. Svou profesní kariéru začal u společnosti Banco de Bilbao jako manažer/účetní kontrolor. Do společnosti Telefónica nastoupil jako ekonom a pracoval v několika odděleních – účetnictví, infrastruktura, mezinárodní komunikace, finanční a nákladová kontrola – u jednotky provozující pevnou síť ve Španělsku. V roce 1999 přešel ze společnosti Telefónica de España do společnosti Telefónica, S.A. do funkce náměstka ředitele plánování a kontroly managementu. V roce 2005 byl jmenován generálním ředitelem pro strategii, rozpočet a kontrolu. Nyní zastává funkci výkonného ředitele pro provoz se zodpovědností za oblasti nákupu, technologií, informačních systémů a obchodního rozvoje po linii provozní integrace v organizačních jednotkách skupiny Telefónica.

Angel Vilá Boix (*1964)
místopředseda
Promoval v oboru průmyslového inženýrství na universitě Universidad Politècnica de Cataluña (1988) a získal titul MBA na Columbia University (New York, 1990). Nejprve zastával funkci finančního analytika u Citibank NA a konzultanta u společnosti McKinsey & Co., poté pracoval ve společnostech Ferrovial a Pacsa, které ve Španělsku působí v oblasti výstavby a služeb. V roce 1997 začal pracovat u společnosti Telefónica na pozici hlavního účetního skupiny, ze které byl v roce 1998 povýšen do funkce výkonného ředitele pro finance společnosti Telefónica Internacional a následně do funkce ředitele pro rozvoj celé skupiny. Je také členem dozorčí rady společnosti Telefónica O2 Czech Republic a místopředsedou představenstva ve společnostech Telco SpA a Olimpia SpA. Dříve působil v představenstvech společností Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), CTC Chile, Cablevisión Argentina, Terra Lycos, Indra SSI, Telefónica Sistemas, Telefónica Data, Estratel (nyní Atento) a Catalana d’Iniciatives.

Pavel Herštík (* 1951)
člen
Absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou – obor sdělovací technika. V roce 1972 nastoupil na Ředitelství telekomunikací Praha na pracoviště telefonní zkušebny. V následujících dvaceti letech (1975–1995) zastával funkci normovače a později vedoucího normovače. Od roku 1995 do roku 2005 vedl postupně jednotku Informační správy a útvar Řízení, organizace a správy. V současnosti působí na pozici senior specialisty v oblasti řízení a správy řídicích dokumentů v jednotce Lidských zdrojů a podpůrných služeb společnosti Telefónica O2 Czech Republic. V roce 2005 absolvoval kurz zaměřený na mezinárodní účetní standardy. V roce 2007 získal certifikát v Národním certifikačním programu řízení firemní etiky a kultury. Je předsedou Podnikového koordinačního odborového výboru společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Maria Pilar López Álvarez
člen
Absolventka oboru ekonomiky (Business Studies) nastoupila do společnosti Telefónica po několika letech působení ve společnosti JP Morgan v Londýně a New Yorku, kde se vypracovala na pozici viceprezidentky. Do skupiny Telefónica přišla v roce 1999, kdy začala pracovat v útvaru strategického plánování společnosti Telefónica de España. V květnu 2000 byla jmenována ředitelkou pro kontrolu řízení ve společnosti Telefónica, S.A. O dva roky později přešla do společnosti Telefónica Móviles S.A. na pozici ředitelky pro kontrolu řízení. V říjnu 2006 byla povýšena do funkce ředitelky strategie a rozvoje podnikání ve společnosti Telefónica de España. Dne 1. března 2007 byla jmenována výkonnou ředitelkou pro finance společnosti Telefónica O2 Europe plc.

Jaime Smith Basterra (*1965)
člen
Získal akademický titul BA v oborech ekonomie a Business Administration (Universidad Comercial Deusto, Španělsko) a je držitelem titulu MA v oboru Finance and Investments (Exeter University, UK). Před příchodem do společnosti Telefónica pracoval ve finančním sektoru pro španělskou makléřskou firmu a pro společnost Banesto (BSCH Group) jako ředitel sekce Global Equities v divizi peněžního managementu. Do skupiny Telefónica nastoupil v roce 1999 na pozici ředitele finančního plánování společnosti Telefónica Internacional a v prosinci téhož roku postoupil do funkce finančního ředitele. V říjnu 2000 byl jmenován vrchním účetním skupiny Telefónica. Od prosince 2002 byl finančním ředitelem společnosti Telefónica de España. V červnu 2005 se stal generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti ČESKÝ TELECOM (nyní Telefónica O2 Czech Republic). V červnu 2007 byl jmenován generálním ředitelem společnosti O2 Germany GmBH. Je též členem představenstva společnosti Telefónica O2 Europe plc a předsedou dozorčí rady společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Vladimír Brož (*1961)
tajemník PŘ, DR a výborů DR