Valné hromady

2009

• Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. , která se uskuteční dne 3. dubna 2009 od 13 hodin v hotelu Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, 110 00 Praha 1
  • k bodu 1: Pořad jednání řádné valné hromady – hlasování, Návrhy usnesení valné hromady předkládané představenstvem společnosti
  • k bodu 2: Návrh jednacího řádu valné hromady
  • k bodu 3: Projev Salvadora Anglady, Výroční zpráva 2008
  • k bodu 4: Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti bude k dispozici až 3. dubna 2009
  • k bodu 5: Projev Jesúse Pérez de Uriguena, Účetní závěrky společnosti za rok 2008
  • k bodu 6: Projev Jesúse Pérez de Uriguena - návrh představenstva na rozdělení zisku .... a stanovení tantiém za rok 2008 podléhá přezkoumání dozorčí radou
  • k bodu 7: Návrh na změnu stanov společnosti
  • k bodu 8: K tomuto bodu představenstvo nenavrhuje žádné usnesení
  • k bodu 9: Eduardo Andres Julio Zaplana Hernández-Soro (životopis), Enrique Used Aznar (životopis), Anselmo Enriquez Linares (životopis)
  • k bodu 10: Pravidla pro odměňování členů dozorčí rady
  • k bodu 11: Pravidla pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady
  • k bodu 12: Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
  • k bodu 13: Maria Pilar López Álvarez (životopis), Alfonso Alonso Durán (životopis), Ángel Vilá Boix (životopis), Jaime Smith Basterra (životopis), Pavel Herštík (životopis), Enrique Used Aznar (životopis)
  • k bodu 14: Pravidla pro odměňování členů výboru pro audit
  • k bodu 15: Pravidla pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit
  • k bodu 16: Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit
• Zpráva představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2008 (podle ustanovení § 66a zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) - podléhá přezkoumání dozorčí radou
• Akcionáři mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 4. března 2009 a konče dnem konání valné hromady:
  • právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti do řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti (účetní závěrky jsou k dispozici ke stažení zde)
  • právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované dle § 66a obchodního zákoníku
  • právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti do návrhu změny stanov společnosti (případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání kopie návrhu změn stanov)
• Výsledky jednání řádné valné hromady konané dne 3. dubna 2009
• Zápis z jednání řádné valné hromady konané dne 3. dubna 2009
• Notářský zápis z jednání řádné valné hromady konané dne 3. dubna 2009 (chybějící stránky 5 - 52 obsahují úplné znění Stanov společnosti, které lze stáhnout zde)

2008

• Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. , která se uskuteční dne 21. dubna 2008 ve 13 hodin v TOP HOTELU Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov
  • k bodu 2: Návrh jednacího řádu valné hromady
  • k bodu 6: Návrh na změnu stanov společnosti
• Zpráva představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2007 (podle ustanovení § 66a zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
• Počínaje dnem 21. března mají akcionáři v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady právo:
  • nahlédnout v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti do řádných a konsolidovaných účetních závěrek společnosti
  • nahlédnout v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované dle § 66a obchodního zákoníku
  • nahlédnout v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti do návrhu změny stanov společnosti (případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání kopie návrhu změn stanov)
• Výsledky jednání řádné valné hromady konané dne 21. dubna 2008
• Zápis z jednání řádné valné hromady konané dne 21. dubna 2008

2007

• Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 26.4. 2007
  • K bodu 2: Návrh Jednacího řádu řádné valné hromady
• Výsledky jednání řádné valné hromady konané dne 26.4.2007

2006

• Výsledky jednání řádné valné hromady konané dne 27.4.2006

2005

• Výsledky jednání řádné valné hromady konané dne 23.6.2005
• Výsledky jednání mimořádné valné hromady konané dne 3.2.2005

2004

• Výsledky jednání valné hromady konané dne 24.6.2004

2003

• Výsledky jednání řádné valné hromady konané dne 13.6.2003
• Výsledky jednání mimořádné valné hromady konané dne 23.10.2003